AML-проверка криптовалютного кошелька

Инструмент проверяет криптоадрес для приема криптовалют (BTC, ETH, LTC, DOGE, TRON, XRP) и токенов в различных сетях, таких как ERC20, TRC20, BEP20. Проводится риск-скоринг по большому количеству параметров, сочетание или концентрация которых сигнализирует о возможной незаконной деятельности. Анализировать можно кошельки для входящих и исходящих переводов.

Что такое AML и почему это важно?

AML (Anti-Money Laundering) — набор мер финансовых регуляторов со всего мира для предотвращения операций с деньгами, полученных нелегальным путем или связанных с незаконной деятельностью. Криптовалютные сервисы, как и банки, обязаны соблюдать AML-требования, проверяя входящие транзакции на уровень риска. Учитываются два фактора: риск-скоринг и связи с подозрительными или уже скомпрометированными обменными пунктами

Если сервис — биржа, обменный пункт, мониторинг, онлайн-кошелек, мерчант или процессинг — фиксируют подозрительную операцию, они должны заморозить средства для дополнительной проверки и проведения процедур KYC и KYT. Проверка KYC (знай своего клиента) фиксирует информацию о владельце кошелька, поведенческих факторах, находит подозрительные связи, KYT (знай свои транзакции) — выясняет источник происхождения средств.

Если пользователи ничего не нарушают, после проверки им возвращают средства. Однако, чтобы не приходилось общаться со службами поддержки всех площадок, проще всего воспользоваться AML-проверкой до совершения сделки — это возможность избежать проблем, сэкономить время и не потерять деньги. Пользуйтесь Edenex для безопасного и прозрачного обмена криптовалют, зная, что ваши транзакции соответствуют AML-законодательству и защищены от рисков.